21世纪经济报道记者 郭聪聪 北京报道
在数字经济快速发展的背景下，虚拟货币犯罪呈现频发态势，而涉案虚拟货币的处置却长期面临“境内无法直接变现”的困境。
近日，北京市公安局法制总队与北京产权交易所（以下简称“北交所”）创新合作机制，首创涉案虚拟货币处置“新渠道”——将涉案虚拟货币通过境外合规持牌交易所变现，以实现资产价值的最大化。
北交所相关负责人向21世纪经济报道记者透露，这一创新合作机制在一年前就已着手筹备规划，目前该所已成功运用该模式完成了顺义公安分局一起案件中的涉案虚拟货币处置工作。
首创模式：破解虚拟货币处置难题
据北京市公安局法制总队官微报道，近日，北京市公安局法制总队与北交所正式签署了《涉案虚拟货币处置业务合作框架协议》，将涉案虚拟货币纳入“实物上缴”范畴，构建了一套主体适格、流程合规、价格公允、安全可靠的司法处置模式。这一合作机制依托北交所的司法拍卖和罚没资产处置资质，为虚拟货币这一特殊涉案财物提供了合法变现路径。
记者了解到，北京市公安局与北京市财政局早在2017年就在全国率先建立了实物上缴国库的“绿色通道”，通过该通道，公安机关可以将需要上缴国库的涉案财物实物移交给财政部门指定的北京产权交易所进行处置，数据显示，截至目前已累计处置涉案财物达546.8万件。此次将虚拟货币纳入处置范围，标志着合作领域的进一步拓展。
长期以来，虚拟货币因其匿名性、跨境性和技术复杂性等特点，给执法机关的处置工作带来极大挑战。此次创新的境外处置模式为解决这一难题提供了新思路。具体操作为：公安机关将涉案虚拟货币实物委托给北交所处置，北交所接受公安机关委托后，选定专业服务机构对涉案虚拟货币进行检测、接收、移交等操作，并通过香港合规持牌交易所公开变现出售，履行国家外汇管理审批手续后，结汇转入公安机关涉案款专用账户，并上缴国库。
合规公允安全，并实现24小时快速处置
这一创新模式的突出特点在于其合规性、公允性、安全性和高效性，可实现24小时快速处置，为解决虚拟货币处置难题提供了切实可行的方案。
合规：境外持牌交易所+严格反洗钱审查
根据合作协议，公安机关将涉案虚拟货币委托给北交所处置后，北交所通过香港合规持牌交易所公开出售变现，并进行严格反洗钱审查。确保交易合规，既不违背国家禁止境内交易等有关规定，也可在出现纠纷时依照最高法关于“司法互助安排”，申请香港法院协助执行。
公允：科学定价实现资产价值最大化
在价格形成机制上，新模式严格按照财政部《罚没财物管理办法》设置保留价，询价后以最优报价成交。这一做法有效避免了极端行情可能导致的不良后果，确保成交价格公允，实现涉案资产价值最大化。
安全高效：全程风控+24小时快速处置
为确保处置过程安全可靠，北交所要求选定的服务机构预先提供110%的履约保证金，并由公安部第一研究所提供技术支持。处置过程全程录音录像，保障风险控制措施安全可靠。
在效率方面，新模式通过境内外多机构协同作业，将虚拟货币检测移交、询价交易、结汇入账等一系列环节压缩至24小时内完成，跑出了涉案虚拟货币处置的“加速度”。
发表评论